Koko nimi | Prashantha Kumar Halder [1] Daily Star |
Nimimerkki | Meri [kaksi] Daily Star |
Ammatti | Pankkiiri |
Fyysiset tilastot ja paljon muuta | |
Silmien väri | Musta |
Hiusten väri | Musta |
Henkilökohtainen elämä | |
Ikä | Ei tunnettu |
Syntymäpaikka | Matibhanga, Nazirpur, Bangladesh |
Kansallisuus | Bangladeshi |
Kotikaupunki | Matibhanga, Nazirpur, Bangladesh |
Koulu | Dighirjanin lukio [3] Daily Star |
Yliopisto/yliopisto | • Bangladeshin tekniikan ja teknologian yliopisto • Dhakan yliopiston liiketalouden instituutti |
Koulutuksellinen pätevyys | MBA-tutkinto |
Kiista | Vuodesta 2015 vuoteen 2019 hän huijasi useita rahoituslaitoksia Bangladeshissa ja kavalsi noin 426 Crore BTD:tä työtovereidensa avulla. Lopulta hänet pidätettiin 14. toukokuuta 2022 Länsi-Bengalissa, Intiassa. [4] Dhaka Tribune |
Suhteet ja paljon muuta | |
Siviilisääty | Naimaton |
Asiat/tyttöystävät | • Avantika Baral • Nahida Runai |
Perhe | |
Vaimo/puoliso | Ei käytössä |
Vanhemmat | Isä - Pralab Chandra Halder (räätäli) Äiti - Lilabati Halder (opettaja) |
Sisarukset | Veli -kaksi • Pijush Halder (liikemies) • Pranesh Halder (liikemies) |
zain imaamin syntymäaika
Jotkut vähemmän tunnettuja faktoja P.K. Halder
- P.K. Halder on bangladeshilainen kanadalainen pankkiiri, joka kavalsi yli 426 Crore BTD:tä useilta Bangladeshin rahoituslaitoksilta. Hän toimi johtavissa tehtävissä useissa rahoituslaitoksissa ja käytti väärin valtaansa rahanpesuun ja suuren rahasumman varastamiseen vuosina 2015–2019.
- P.K. Halder varttui keskiluokan perheessä pienessä kylässä Bangladeshissa. Hän joutui lapsuudessa fyysisen väkivallan kohteeksi hänen koulunsa opettajalta koulunsa taloutta koskevissa asioissa.
- Suoritettuaan muodollisen koulutuksensa hän aloitti uransa johtohenkilönä organisaatiossa. Vuonna 2008 P.K. Halder ylennettiin Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limitedin (IDFCL) apulaisjohtajaksi. Vuonna 2009 hänestä tuli Reliance Finance Limitedin M.D. Tuona aikana hänestä tuli myös Aziz Fibre Jute Controlin, Northern Jute Manufacturing Company Ltd:n, Simtex Industriesin ja Rahman Chemicalsin omistaja. Hänen serkkunsa Amitabh Adhikari liittyi myös Halderin yritykseen erottuaan Bangladeshin virkamiestyöstään.
- 3. heinäkuuta 2014 hän perusti oman yrityksensä, kanadalaisen yhtiön nimeltä P&L Hal Holding. Tämän jälkeen hänestä tuli NRB Global Bankin, joka tunnetaan nykyään nimellä Global Islami Bank, toimitusjohtaja.
- Halder omisti myös HAL internationalin, ja Swapan Kumar Mistri, Halderin läheinen kumppani, oli tämän yrityksen johtaja. Mistri työskenteli myös International Leasing and Financial Services Limitedin johtajana. Toinen rahahuijaukseen osallistunut henkilö oli MTB Limitedin puheenjohtajana toimineen Mistrin vaimo. Swapan Kumar Mistrin veli nimeltä Uttam Kumar Mistri oli myös Halderin työtoverina, ja Uttamin vaimo Atoshi Mridha otti 800 miljoonan Takan lainan International Leasing and Financial Services Ltd:ltä kolasin-nimiselle valeyritykselle. [5] Daily Star
- Vuosina 2015–2019 Amitav Adhikari, P.K.:n serkku. Halder toimi People's Leasing and Financial Services Limitedin johtajana. Tuona aikana Halderin entinen kollega, Uzzal Kumar Nandi, työskenteli People's Leasing and Finacial Service Limitedin puheenjohtajana. Näiden kahden kumppanin avulla Halder varasti miljoonia takoja People's Leasing and Financial Services Limitediltä.
- Tämän petoksen jälkeen Halder nimitettiin People’s Leasing and Financial Services Limitedin puheenjohtajaksi.
- Huijauksesta epäiltiin vuonna 2019, ja Halderia vastaan aloitettiin tutkinta. Tuona aikana Dhakassa tehtiin useita ratsioita laittomille kasinoille totuuden etsimiseksi.
- Vuonna 2020 Bangladesh Bank havaitsi 15 miljardin Takan kavalluksen International Leasing and Financial Services Ltd:ltä. Tätä seurasi 22 miljardia takaa FAS Finance and Investment Ltd:ltä. Kolmas kavallus oli 30 miljardin takan People’s Leasing & Financial Services Limitediltä. Toinen yritys Reliance Finance Ltd. kärsi 25 miljardin Takan kavalluksesta. [6] Dhaka Tribune
- Kaikkien näiden paljastusten jälkeen Anti Corruption Commission ja Bangladeshin Financial Intelligence Unit alkoivat tutkia asiaa perusteellisesti. Halder pakeni Bangladeshista maaliskuussa 2020 ja saapui Intian rajalle tuntia ennen matkustuskiellon voimaantuloa. Jonkin aikaa hän asui Kanadassa, jossa hän ansaitsi Kanadan kansalaisuuden.
- Joulukuussa 2020 korruption vastainen komissio takavarikoi kaiken hänen omaisuutensa Bangladeshissa. Hänen työtoverinsa NI Khan sai myös kiellon lähteä Bangladeshista tammikuussa 2021. Myöhemmin tämä määräys peruutettiin joistakin syistä. Samana vuonna korruptiontorjuntakomissio kutsui 14 henkilöä toimistoonsa tutkittavaksi. Nämä ihmiset olivat läheisesti yhteydessä Halderiin, ja heidät kutsuttiin kuulusteluihin rahanpesutapauksesta.
- Maaliskuussa 2021 Halderin työtoveri Ujjwal Kumar antoi lausunnon Atiqul Islamille, Dhakan metropolitan maistraatille. Hän mainitsi P.K:n kahdesta tyttöystävästä. Halder nimesi Nahida Runai ja Avantika Baral. Hän paljasti, että kaikki Halderin työtoverit puhuivat Runaista suurena Apaansa ja Avantikaa Pikku Apakseen. Hän puhui näistä kahdesta ja sanoi:
PK Haldarin kaksi tyttöystävää, Avantika Baral ja Nahida Runai. Hän on matkustanut Singaporeen ja Thaimaahan 20-25 kertaa erikseen näiden kahden kanssa. Näiden kahden välillä oli kova kilpailu saada PK Haldarin yritys.' [7] TricksFast
Hän kertoi myös maistraatille, että Halder vietti aikaa heidän jokaisen kanssa erikseen useissa klubeissa Dhakassa. Suoritettuaan kuulustelun Ujjwalin kanssa ACC:n tutkintaryhmä totesi
abdul kalam syntymäaika
PK Haldarin suhde Runaihin ja Avantikaan oli kuin aviomiehen ja vaimon suhde. Ja Runain ja Avantikan suhde oli kuin Satinilla. Näiden kahden välillä oli myös kova kilpailu ulkomaanmatkoista. Kerran PK meni salaa huvimatkalle Singaporeen Avantikan kanssa. Kun Runai sai tietää asiasta, useat ihmiset sanoivat, että PK oli joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi. Tämän lisäksi Runai hyökkäsi PK:ta vastaan useita kertoja, koska hän oli lähellä Avantikaa. [8] TricksFast )
- Clewiston Foods and Accommodationin omistaja Abdul Alim haastoi 5.4.2021 Halderin oikeuteen lainapetoksesta Radisson Blue -hotellin perustamiseksi. Haastettuaan Halderin oikeuteen Alim totesi, että vuonna 2014 Halder vaati enemmistöä yhtiöstään hyväksyäkseen lainansa.
- Pritish Kumar Sarker, FAS Finance and Investment Ltd:n toimitusjohtaja, oli myös Halderin läheinen kumppani, ja Bank of Bangladesh esti häntä lähtemästä Bangladeshista. Tämän jälkeen Halder määrättiin palaamaan takaisin Bangladeshiin oikeuden määräysten mukaisesti. Marraskuussa 2021 Bangladeshin korruption vastainen komissio nosti syytteet Halderia ja hänen työtovereitaan, mukaan lukien pritish Kumar Halderia, vastaan.
- Toukokuussa 2022 Intian viranomaiset jäljittivät ja pidättivät P.K. Halder. Hänet löydettiin Ashoknagarista North 24 Parganasista, Länsi-Bengalista, Intiasta.
https://starsunfolded.com/wp-content/uploads/2022/06/P.K.-Halder-arrested-in-India-in-May-2022-300x201.jpg 300w' sizes='(max-leveys: 539px) 100vw, 539px' />
P.K. Halder pidätettiin Intiassa toukokuussa 2022
Intiassa hän pysyi piilossa henkilöllisyytensä nimellä Shibshankar Halder. Hänellä oli kolmen maan passit eli Bangladeshin, Intian ja Grenadan passit. (( Dhaka Tribune